每周股票复盘：浙江龙盛（600352）取消监事会并推中期分红

截至2025年9月12日收盘，浙江龙盛（600352）报收于10.3元，较上周的10.24元上涨0.59%。本周，浙江龙盛9月9日盘中最高价报10.63元。9月8日盘中最低价报10.2元。浙江龙盛当前最新总市值337.37亿元，在化学制品板块市值排名8/169，在两市A股市值排名543/5153。

本周关注点

公司公告汇总：浙江龙盛取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。 公司公告汇总：公司2025年第一次临时股东大会审议通过中期利润分配预案。 公司公告汇总：何旭斌辞去董事、副总经理职务，当选职工代表董事。

公司公告汇总

浙江龙盛集团股份有限公司章程（2025年9月修订）经2025年第一次临时股东大会审议通过。公司注册资本为325,333.186万元，注册地址为杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路二号。经营范围包括染料及助剂、化工产品技术开发与销售，实业投资，资产管理等。公司设独立董事3名，董事会由9名董事组成。利润分配原则上每年进行一次，现金分红在特定条件下最低比例为20%至80%。信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》或《证券时报》及上交所网站。

2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长阮伟祥主持，采取现场与网络投票相结合方式。现场会议在绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司四楼多功能厅召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共11人，持股865,871,738股，占公司有表决权股份总数的26.6149%；网络投票股东874名，代表股份365,628,497股，占比11.2386%。会议审议通过《2025年度中期利润分配的预案》《关于取消监事会并修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》。表决结果均获通过，程序合法有效。

公司为进一步提高规范运作水平，结合实际情况，于2025年8月21日召开第十届董事会第二次会议，于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订公司的议案》。现已取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。调整后的组织架构图已更新。本次调整不会对公司治理、生产经营产生重大不利影响。公司对原监事会全体监事在职期间勤勉尽责表示感谢。

何旭斌因公司内部工作调整，于2025年9月9日辞去董事、副总经理职务。同日，公司召开工会联合委员会，选举其为第十届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。辞职后，其继续在公司担任职工董事、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理，不存在未履行完毕的公开承诺。本次选举后，董事会成员总数不变，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合相关规定。

关联交易制度（修订稿）经股东大会审议通过，旨在规范关联交易行为，确保公平、公正、公开。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易需签订书面协议，价格不偏离市场独立第三方标准。董事会审议时关联董事应回避，股东会审议时关联股东应回避。交易金额达一定标准须提交董事会或股东会审议并披露。为关联人提供担保、财务资助等有特殊规定。日常关联交易可分类预计并履行程序。部分交易可免于按关联交易披露。制度由董事会负责解释，自股东会批准后生效。

独立董事工作规则（修订稿）明确公司设独立董事3人，其中至少1名为会计专业人士。独立董事任期不得超过6年，连任需经股东会选举。独立董事应亲自出席董事会会议，每年现场工作时间不少于15日，并对关联交易、财务报告、董事任免、薪酬等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，并可独立聘请中介机构。本规则自股东会批准后生效。

董事会议事规则（修订稿）规定董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三名。董事任期三年，可连选连任。董事会每年至少召开两次会议，临时会议在特定情形下由董事长十个工作日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经三分之二以上董事同意。关联交易审议时关联董事应回避。董事会行使制定经营计划、财务预算、利润分配、对外投资、聘任高管等职权。规则由董事会制定，股东会批准，解释权归董事会。

股东会议事规则（修订稿）规定股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开、表决、决议及记录等程序均有明确规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应披露决议公告，保存会议记录不少于10年。规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。

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